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JPEX 詐騙案揭露:警方拘捕 8 人,凍結 6700 萬元資產
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![香港警方直播截圖](https://s1.coincarp.com/media_news_cover/20230919/c833860be919eae699db06b9c426a0ce2642.png?v=1695114389)
加密貨幣交易所 JPEX 在上周三(13 日)被證監會點名批評,指其以不當手法經營,涉嫌詐騙投資者。香港警方商業罪案調查科在周一(18 日)采取行動,拘捕了 8 人,其中包括 JPEX 的創辦人林作,以及曾在社交媒體上為 JPEX 宣傳的網紅陳怡。警方今日(19日)下午 4 時召開記者會,透露了案件的最新進展。
據香港警方商業罪案調查科高級警司孔慶勛介紹,JPEX 利用各種廣告及社交媒體,透過場外找換店及網紅宣傳,推廣服務和產品,標榜低風險、高回報,吸引投資者。JPEX 自行開發了一種名為 JPC 的加密貨幣,并聲稱其為持牌交易平臺,與上市公司有合作等。然而,警方調查發現,這些都是虛假陳述,JPC 不能夠在其他交易平臺流通,跟其他主流加密貨幣不同,“流通性極低,不值錢”。JPEX 還游說客戶存幣于 JPEX,并取得不合理高回報及保管客戶的私鑰(private key),并且隨意限制出金上限。
警方早前設立熱線,而截止昨晚 10 時,已接獲 1641 宗市民報案,稱未能從 JPEX 提取資產及懷疑受騙,涉及金額達 12 億元。孔慶勛表示,在 1641 宗市民報案當中,涉及金額最多的為一宗達 4000 萬元“入金”個案。她并指出,JPEX 利用夸張失實的宣傳手法,包括宣稱“投資無得輸”、“日日都賺錢”等。網紅陳怡更以名貴房車宣傳,令人以為投資可觀。
警方商業罪案調查科署理總督察麥偉光表示,警方昨日展開代號“鐵關”行動,在全港范圍內搜查 20 處所,包括被捕人的住所及多間場外找換店(OTC),檢獲 800 萬元現金、名貴首飾、電腦、電話等。警方并凍結銀行戶口 1500 萬元及市值 4400 萬元物業。警方考慮充公合共 6700 萬元私疑犯罪得益。
證監會發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣表示,證監會不會公布正在申請牌照的交易平臺名單,以免投資者誤信。她提醒投資者要謹慎選擇交易平臺,并注意相關風險。她還表示,證監會無法披露至今有多少平臺曾經申請、遭拒絕、以及正申請成為有牌交易平臺。
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