選擇
法幣
虛擬幣
"" 沒有結果
找不到符合您搜索條件的任何內容。請使用其他關鍵詞再試一次。
孫宇晨發布FDT“七宗罪”,包括違反受托責任、濫用客戶資金等
PANews 4月8日消息,孫宇晨發布First Digital Trust (FDT)的“七宗罪”,包括:①違反受托人義務,FDT挪用客戶資金,已違反香港《受托人條例》第29章第4條(合理謹慎義務)及基本受托人原則。②濫用客戶資金,FDT將TUSD資金轉移至 ARIA DMCC,且未經適當授權,已面臨執法機關介入,包括罰款、吊銷牌照,甚至刑事檢控。③無牌進行受規管活動,FDT 雖以TCSP公司注冊,但并未持有任何香港證監會發出的牌照。④欺詐或盜竊,FDT與ARIA CFF、Truecoin(Alex De Lorraine)、Crossbridge/Finaport(Yai Sukonthabhund)等共謀方聯合,意圖掩蓋挪用行為,并通過偽造記錄虛構投資。⑤虛假申報或隱瞞行為,為掩蓋挪用或未經授權的交易,FDT提供虛假陳述及欺詐性文件,聲稱TUSD資金完好并已按指示投資。⑥違反反洗錢義務,FDT通過復雜交易或離岸賬戶轉移非法挪用的資金,以掩蓋其來源,涉嫌違反反洗錢法規,甚至可能構成協助洗錢的行為。⑦違反《防止賄賂條例》(POBO),FDT/Legacy在Vincent Chok的指使下,接受來自迪拜私人公司DMCC的秘密回扣,以換取非法挪用TUSD托管資金的行為。
- 喜歡使用社交軟體關注?關注我們的 Twitter,或者加入 Telegram!
- 想關注最新資訊? 下載CoinCarp App吧
- 有新聞需要爆料,官方公告需要發布? 來給我們發郵件吧![email protected]
免責聲明:CoinCarp 上的信息均為作者引用。這並不代表CoinCarp對是否購買、出售或持有任何投資的意見。建議您在做出任何投資決策前自行研究。使用所提供的信息,風險自擔。更多信息請參閱免責聲明。
5000 萬 USDT 換回 3.5 萬美元 AAVE:災難如何發生?我們又該怪誰?
中東加密往事
鏈上期權爆發的前夕
Vitalik 寫了份提案,教你偷偷用 AI 大模型