加密交易公司Hayvn因洗錢問題被阿布扎比監管機構罰款1245萬美元

BlockBeats 消息，4 月 15 日，阿布扎比監管機構已對加密貨幣交易公司 Hayvn Group 處以 1245 萬美元的罰款，原因是該公司未能建立有效的反洗錢（AML）控制措施。

監管方指出，自 2018 年 10 月起，該公司及其前首席執行官 Christopher Flinos 一直通過 AC Holding——一家未獲許可的特殊目的機構——處理客戶交易。這意味著他們幾乎沒有實施任何反洗錢措施。阿布扎比金融服務監管局（FSRA）首席執行官 Emmanuel Givanakis 在其團隊結束調查后于周一表示，這些行為「尤為嚴重」。

調查人員還發現，AC Holding 向銀行合作伙伴提供了超過 200 份偽造文件，而 Flinos 在接受監管機構質詢時多次提供虛假信息。監管機構對多個關聯實體共處以 885 萬美元的罰款，同時登記局（Registration Authority）又對 Flinos 額外處以 361 萬美元罰款。

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