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JPEX 诈骗案揭露:警方拘捕 8 人,冻结 6700 万元资产
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![香港警方直播截图](https://s1.coincarp.com/media_news_cover/20230919/c833860be919eae699db06b9c426a0ce2642.png?v=1695114389)
加密货币交易所 JPEX 在上周三(13 日)被证监会点名批评,指其以不当手法经营,涉嫌诈骗投资者。香港警方商业罪案调查科在周一(18 日)采取行动,拘捕了 8 人,其中包括 JPEX 的创办人林作,以及曾在社交媒体上为 JPEX 宣传的网红陈怡。警方今日(19日)下午 4 时召开记者会,透露了案件的最新进展。
据香港警方商业罪案调查科高级警司孔庆勋介绍,JPEX 利用各种广告及社交媒体,透过场外找换店及网红宣传,推广服务和产品,标榜低风险、高回报,吸引投资者。JPEX 自行开发了一种名为 JPC 的加密货币,并声称其为持牌交易平台,与上市公司有合作等。然而,警方调查发现,这些都是虚假陈述,JPC 不能够在其他交易平台流通,跟其他主流加密货币不同,“流通性极低,不值钱”。JPEX 还游说客户存币于 JPEX,并取得不合理高回报及保管客户的私钥(private key),并且随意限制出金上限。
警方早前设立热线,而截止昨晚 10 时,已接获 1641 宗市民报案,称未能从 JPEX 提取资产及怀疑受骗,涉及金额达 12 亿元。孔庆勋表示,在 1641 宗市民报案当中,涉及金额最多的为一宗达 4000 万元“入金”个案。她并指出,JPEX 利用夸张失实的宣传手法,包括宣称“投资无得输”、“日日都赚钱”等。网红陈怡更以名贵房车宣传,令人以为投资可观。
警方商业罪案调查科署理总督察麦伟光表示,警方昨日展开代号“铁关”行动,在全港范围内搜查 20 处所,包括被捕人的住所及多间场外找换店(OTC),检获 800 万元现金、名贵首饰、电脑、电话等。警方并冻结银行户口 1500 万元及市值 4400 万元物业。警方考虑充公合共 6700 万元私疑犯罪得益。
证监会发牌科总监兼金融科技组主管黄乐欣表示,证监会不会公布正在申请牌照的交易平台名单,以免投资者误信。她提醒投资者要谨慎选择交易平台,并注意相关风险。她还表示,证监会无法披露至今有多少平台曾经申请、遭拒绝、以及正申请成为有牌交易平台。
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